Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор				Череватий Юрiй Анатолiйович	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	
МП	06.04.2017	
(дата)	

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	00912511
4. Місцезнаходження
	20300, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
	0474432549, 0474433159
6. Електронна поштова адреса 
	00912511@afr.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	06.04.2017	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	№67 Вiдомостi НКЦПФР		07.04.2017	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання) 	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	firma-usmp-1.emitents.net.ua	в мережі Інтернет	07.04.2017	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		
7. Інформація про посадових осіб  емітента:		
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X	
10. Інформація про дивіденди		
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		
12. Відомості про цінні папери емітента:		
   1) інформація про випуски акцій емітента	X	
   2) інформація про облігації емітента		
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
   4) інформація про похідні цінні папери		
   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду		
13. Опис бізнесу		
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:		
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
   3) інформація про зобов'язання емітента	X	
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X	
   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів		
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:		
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття		
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
23. Основні відомості про ФОН		
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
27. Правила ФОН		
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		
30. Річна фінансова звітність	X	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
33. Примітки:
3.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб.

Iнформацiя  не надається тому, що товариство протягом звiтного перiоду не приймало участi в створеннi юридичних осiб.

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного  секретаря.

Iнформацiя  не надається тому, що товариство немає корпоративного секретаря.

5. Iнформацiя про рейтингове агентство.

Iнформацiя  не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась,

6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв).

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

10.Iнформацiя про дивiденти.

Iнформацiя про дивiденди приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв..

11.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент.

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента.

2) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;

3) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;

4) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало;           

5) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп (продаж ранiше викуплених акцiй) власних акцiй акцiонерне товариство не проводило.

13. Опис бiзнесу.

Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

14.  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть  або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.       

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

29. Текст аудиторського висновку (звiту).

Iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. .

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомостi).

За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

Структура засновникiв ПрАТ "Фiрми "Уманьспецмонтажпроект-1":

- Зареєстровано за власниками фiзичними особами:

кiлькiсть осiб- 78; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 575090; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 143772,5; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 95,78

- у тому числi за фiзичними особами, що володiють бiльше 10% статутного капiталу:

кiлькiсть осiб- 1; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 136182; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 34045,50; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 22,68.

- Зареєстровано за власниками юридичними собами:

кiлькiсть осiб- 2; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 25360; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 6340; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 4,22.

- у тому числi за юридичними особами, що володiють бiльше 10% статутного капiталу:

кiлькiсть осiб- 0; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 0; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 0; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 0

- Усього зареєстровано за власниками:

кiлькiсть осiб- 80; кiлькiсть цiнних; кiлькiсть цiнних паперiв, якi облiковуються за зареєстрованими особами- 600450; на суму за номiнальною вартiстю (грн)- 150112,5; частка статутного капiталу (для акцiй) (%)- 100.

Юридичнi особи:

ТОВ "Монтажник" Код ЄДРПОУ 32059924 м.Умань вул.Пролетарська 5, 12680 акцiй, статутному капiталi 2.11%

ТОВ "Будiвельник" Код ЄДРПОУ 31867058 м.Монастирище, вул. Леiна,3,12680 акцiй, статутному капiталi 2.11%	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	17.04.1996
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	150112,5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	43.22 - Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря.
	42.21 - Будiвництво трубопроводiв
	43.21 - Електромонтажнi роботи
10. Органи управління підприємства
	Органи управлiння не заповнюється акцiонерними товариствами.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ
2) МФО банку
	380805
3) Поточний рахунок
	26007260368
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	-
5) МФО банку
	-
6) Поточний рахунок
	-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)	
1	2	3	4	5	
Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури	АЕ № 525642	27.01.2015	Державна архiтектурно- будiвельна iнспекцiя України	20.01.2020	
Опис	Лiцензiя буде продовжена пiсля закiнчення термiну.	
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки;	Дозвiл:76.15.71;	24.04.2015	Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України вЧеркаськiй областi	23.04.2020	
Опис	Дозвiл буде продовжено пiсля закiнчення термiну.
	
Експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки	Дозвiл:75.15.71	24.04.2015	Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України вЧеркаськiй областi	23.04.2020	
Опис	Дозвiл буде продовжено пiсля закiнчення термiну.	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Череватий Юрiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НЕ 507339 02.11.2007 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
	1974
5) Освіта
	вища, Київський унiверситет будiвництва та архiтектури
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ТОВ "Будiвельник", головний iнженер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	15.12.2014, обрано на 5 рокiв
9) Опис
	Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 15.12.2014 року (Протокол № 16 засiдання Наглядової ради вiд 15.12.2014 року) призначено Директором Череватого Юрiя Анатолiйовича (паспорт серiя НЕ № 507339 вiд 02.11.2007 року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 59833 штуки, що становить 9,9647 % статутного капiталу товариства.  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  головний iнженер ТОВ "Будiвельник".  Особа обрана на посаду термiном на 5 рокiв.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Директор є Виконавчим органом Товариства.
Виконавчий орган здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 
До компетенцiї Директора належить: 
розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану  Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової  ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Директор Товариства обирається Наглядовою радою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком не бiльше як на 5 рокiв, що повинне бути вказане у рiшеннi Наглядової ради, i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Директора повинна мiстити iм'я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй. 
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 
Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Директора. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та контрактом з ним. 
Директор органiзовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. Директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть  Товариства, координацiю дiяльностi Директора iз Наглядової Радою та iншими колегiальними органами. Директор має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
До компетенцiї Директора Товариства належать:
вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); 
органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
право пiдпису довiреностей;
вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
розподiл обов'язкiв мiж заступниками ;  
призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства; 
за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Директора, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
на вимогу  органiв та посадових осiб товариства зобов`язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в його присутностi у видiленому для цих цiлей примiщенi товариства.  Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його вiдсутностi, має всi повноваження Директора Товариства, передбаченi законодавством України, цим Статутом та Положенням про Директора Товариства, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
Директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом.
Директор видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
Право пiдпису документiв вiд iменi Товариства без довiреностi має Директор Товариства.
Iншi особи мають право пiдпису документiв вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видає Директор.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Черевата Людмила Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 738745 28.01.2000 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	вища, Уманська сiльськогосподарська академiя
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	економiст ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 26.04.2016 року (Протокол № 23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року) обрано Членом  Наглядової ради Черевату Людмилу Володимирiвну (паспорт серiя НС № 738745 вiд 28.01.2000  року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 50756 штук,  що становить 8,4530 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 12689,00 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  економiст ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1".  Особа обрана на посаду термiном на 3 рои.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 26.04.2016 року (Протокол засiдання Наглядової ради №26 вiд 26.04.2016 року) обрано Головою  Наглядової ради Черевату Людмилу Володимирiвну (паспорт серiя НС № 738745 вiд 28.01.2000  року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 50756 штук,  що становить 8,4530 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 12689,00 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  економiст ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1".  Особа обрана на посаду термiном на 3 рои.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.	
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради:
- органiзовує роботу Наглядової ради;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 
- органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
- здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. 
Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi право пiдпису документiв) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу на квартал. Одне iз засiдань Наглядової ради з питань проведення рiчних Загальних зборiв проводиться не пiзнiше 1 (одного) мiсяця пiсля настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звiтностi з метою розгляду проектiв рiчних звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв про прибутки та збитки Товариства i висновку аудитора.
На рiчному засiданнi Голова Наглядової ради представляє Наглядовiй радi повну поточну фiнансову iнформацiю, а також повний звiт про поточний стан справ, про основнi результати i плани Товариства.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревiзора, Директора, аудитора, а також на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють не менш як 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Особи, на вимогу яких скликається засiдання Наглядової ради, беруть участь у такому засiданнi.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 
У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 
Засiдання Наглядової ради проводиться, як правило, за мiсцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовiй радi умови для роботи.
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж двi третiх вiд кiлькостi обраних членiв Наглядової ради
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беруть участь у заочному голосуваннi (методом опитування). 
У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi.
Ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколiв засiдань Наглядової ради повинна зберiгатися за мiсцезнаходженням Товариства. Зберiгання книги протоколiв забезпечує Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. 
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у цьому Статутi, порядок утворення i дiяльностi комiтетiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

1) Посада
	Член Наглядової ради (бухгалтер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ковтуненко Галина Федорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 879515 29.05.2001 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
	1959
5) Освіта
	середня спецiальна, Тальнiвський будiвельний технiкум
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Уманська СПМК -1, начальник фiнансового вiддiлу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 26.04.2016 року (Протокол № 23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року) обрано Членом  Наглядової ради Ковтуненко Галину Федорiвну  (паспорт серiя НС № 879515 вiд 29.05.2001 року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 11326 штук, що становить 1,8863 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi  2831,50 грн.  Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1", головний бухгалтер ТОВ "Монтажник" за сумiсництвом.  Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. 
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. 
Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження стратегiї, полiтики, рiчних бюджетiв, рiчних бiзнес-планiв (маркетинговi та фiнансовi тощо) Товариства, змiн та доповнень до них, здiйснення контролю за їх виконанням та затвердження звiтiв про їх виконання; 
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, на вимогу Директора або Ревiзора ;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- попереднiй розгляд за поданням Директора Товариства нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами
- затвердження положень про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та дочiрнiх пiдприємств; 
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" i цим Статутом; 
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств; 
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; 
- обрання та припинення повноважень Директора у разi дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Директору;
- прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора Товариства, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств; 
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
- обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз Корпоративним секретарем; 
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв    Товариства; 
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства; 
- попереднє погодження рiшення Директора Товариства про створення комiтетiв Директора Товариства, обрання та вiдкликання їх керiвникiв та членiв; 
- аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, номенклатури товарiв i послуг; 
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
- прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та вiдкликання голiв та членiв таких комiтетiв; 
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; 
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, реєстратора,  власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
- прийняття рiшення про реалiзацiю Товариством переважного права на придбання акцiй, що вiдчужуються акцiонером Товариства;
- розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Директором) та трудовим колективом;
10.3.43. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 
Компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Наглядова рада має право:
отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Директора Товариства;
заслуховувати звiти Директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;
-  залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 
Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 
Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз на три роки Загальними зборами. 
Строк повноважень членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства i триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення  про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:
1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника;
2) дату народження представника;
3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;
4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;
5) мiсце проживання або мiсце перебування представника.
Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовi радi.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування .
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради  складається з трьох осiб. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором  Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому, якщо обрання членiв Наглядової ради вiдбувалось способом кумулятивного голосування то  рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. 
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Наглядова рада протягом трьох мiсяцiв зобов'язана скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, якi залишилися, вправi приймати рiшення тiльки про скликання таких позачергових Загальних зборiв.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. 
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на пiдставi рiшення Загальних зборiв в розмiрi i в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадкiв, коли Загальними зборами незалежно вiд причин не було прийнято рiшення про виплату винагороди або було прийнято рiшення про виплату винагороди в iншому розмiрi.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради:
органiзовує роботу Наглядової ради;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 
органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. 
Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi право пiдпису документiв) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу на квартал. Одне iз засiдань Наглядової ради з питань проведення рiчних Загальних зборiв проводиться не пiзнiше 1 (одного) мiсяця пiсля настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звiтностi з метою розгляду проектiв рiчних звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв про прибутки та збитки Товариства i висновку аудитора.
На рiчному засiданнi Голова Наглядової ради представляє Наглядовiй радi повну поточну фiнансову iнформацiю, а також повний звiт про поточний стан справ, про основнi результати i плани Товариства.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревiзора, Директора, аудитора, а також на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють не менш як 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Особи, на вимогу яких скликається засiдання Наглядової ради, беруть участь у такому засiданнi.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 
У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 
Засiдання Наглядової ради проводиться, як правило, за мiсцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовiй радi умови для роботи.
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж двi третiх вiд кiлькостi обраних членiв Наглядової ради
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беруть участь у заочному голосуваннi (методом опитування). 
У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi.
Ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколiв засiдань Наглядової ради повинна зберiгатися за мiсцезнаходженням Товариства. Зберiгання книги протоколiв забезпечує Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. 
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у цьому Статутi, порядок утворення i дiяльностi комiтетiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Вовк Марина Григорiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1965
5) Освіта
	вища, Миколаївський суднобудiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Уманська СПМК-1 економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	У зв'язку припиненням повноважень Ревiзора Вовк Марини Григорiвни рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 26.04.2016 року (Протокол № 23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року) обрано Ревiзором Вовк Марину Григорiвну (згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 14438 штук, що становить 2,4045 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 3609,50 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  економiст Уманська СПМК-1.  Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi обирається Ревiзор, а за потребою затверджується незалежний аудитор.
Ревiзор обирається рiчними Загальними зборами на три роки.
 Обрання ревiзора здiйснюється шляхом простого голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзором  може бути як акцiонер, так i будь-яка особа, запропонована акцiонером чи Наглядовою радою.
Не можуть бути  Ревiзором  члени Наглядової ради, Директор, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, члени iнших органiв Товариства. 
Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень  Ревiзора . 
Без рiшення Загальних зборiв повноваження  Ревiзора  з одночасним припиненням договору припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв  Ревiзора  за станом здоров'я; 
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора ; 
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
До компетенцiї Ревiзора належить:
перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства;
перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам;
аналiз фiнансового стану Товариства;
аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства;
оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства.
Компетенцiя Ревiзора  може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Ревiзор  проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться:
за iнiцiативою Ревiзора;
за рiшенням Загальних зборiв; 
за рiшенням Наглядової ради; 
за рiшенням Директора; 
на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 
На вимогу Ревiзора  посадовi особи органiв Товариства повиннi представити всi матерiали, бухгалтерськi, та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
Ревiзор  доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi.
Ревiзор  має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор  мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
Ревiзор  зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у випадку виникнення загрози iстотним iнтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєнi посадовими особами.
 Ревiзор  має право брати участь у засiданнях Наглядової ради  у випадках, передбачених цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 
Ревiзор у порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акцiонерiв, експертiв, аудиторськi фiрми.
Iншi права та обов'язки  Ревiзора  визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства,  а також договором, що укладається з  Ревiзором .
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор  готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Без висновку Ревiзора  Загальнi збори не вправi затверджувати баланс. 
Ревiзор  приймає рiшення  за необхiднiстю.
Додатковi вимоги щодо порядку дiяльностi Ревiзором  визначаються  рiшенням Загальних зборiв. 
За виконання обов'язкiв  Ревiзору  може виплачуватись винагорода у розмiрi та в порядку, встановленому рiшенням Наглядової ради.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Худанов Вiктор Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 146226 06.09.2002 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	середня спецiальна, Уманський технiкум механiзацiї сiльського господарства
6) Стаж роботи (років)
	45
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	виконуючий обов'язки завiдуючого майстернею, технiк - лаборант будiвництва ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	26.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	У зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ФIРМА "УСМП-1" вiд 26.04.2016 року (Протокол № 23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року) обрано Членом  Наглядової ради Худанова Вiктора Миколайовича (паспорт серiя НС № 146226 вiд 06.09.2002  року виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi). Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 3116 штук, що становить 0,5189 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 779,00 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  виконуючий обов'язки завiдуючого майстернею, технiк - лаборант будiвництва ВАТ (ПрАТ) "ФIРМА "УСМП-1".  Особа обрана на посаду термiном на 3 роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. 
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. 
Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
- затвердження стратегiї, полiтики, рiчних бюджетiв, рiчних бiзнес-планiв (маркетинговi та фiнансовi тощо) Товариства, змiн та доповнень до них, здiйснення контролю за їх виконанням та затвердження звiтiв про їх виконання; 
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв; 
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства, на вимогу Директора або Ревiзора ;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- попереднiй розгляд за поданням Директора Товариства нормативiв розподiлу прибутку, погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами
- затвердження положень про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного капiталу Товариства та дочiрнiх пiдприємств; 
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" i цим Статутом; 
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств; 
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; 
- обрання та припинення повноважень Директора у разi дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором, затвердження змiн та доповнень до цих контрактiв, встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Директору;
- прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора Товариства, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств; 
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
- обрання i звiльнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору iз Корпоративним секретарем; 
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв    Товариства; 
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства; 
- попереднє погодження рiшення Директора Товариства про створення комiтетiв Директора Товариства, обрання та вiдкликання їх керiвникiв та членiв; 
- аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, номенклатури товарiв i послуг; 
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
- прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та вiдкликання голiв та членiв таких комiтетiв; 
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; 
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; 
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, реєстратора,  власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; 
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 
- прийняття рiшення про реалiзацiю Товариством переважного права на придбання акцiй, що вiдчужуються акцiонером Товариства;
- розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Директором) та трудовим колективом;
10.3.43. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. 
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 
Компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Наглядова рада має право:
отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Директора Товариства;
заслуховувати звiти Директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства;
-  залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. 
Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. 
Члени Наглядової ради обираються не рiдше нiж один раз на три роки Загальними зборами. 
Строк повноважень членiв Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства i триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення  про призначення представника, яке, крiм iншого, повинно мiстити:
1) прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) представника;
2) дату народження представника;
3) серiю i номер паспорта представника (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав;
4) мiсце роботи представника та посаду, яку вiн обiймає;
5) мiсце проживання або мiсце перебування представника.
Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовi радi.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування .
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради  складається з трьох осiб. 
Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором  Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому, якщо обрання членiв Наглядової ради вiдбувалось способом кумулятивного голосування то  рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. 
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 
2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Наглядова рада протягом трьох мiсяцiв зобов'язана скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, якi залишилися, вправi приймати рiшення тiльки про скликання таких позачергових Загальних зборiв.
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. 
Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на пiдставi рiшення Загальних зборiв в розмiрi i в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадкiв, коли Загальними зборами незалежно вiд причин не було прийнято рiшення про виплату винагороди або було прийнято рiшення про виплату винагороди в iншому розмiрi.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради:
органiзовує роботу Наглядової ради;
скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 
органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. 
Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi право пiдпису документiв) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Засiдання Наглядової ради проводяться не рiдше одного разу на квартал. Одне iз засiдань Наглядової ради з питань проведення рiчних Загальних зборiв проводиться не пiзнiше 1 (одного) мiсяця пiсля настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звiтностi з метою розгляду проектiв рiчних звiтiв, рiчної бухгалтерської звiтностi, у тому числi звiтiв про прибутки та збитки Товариства i висновку аудитора.
На рiчному засiданнi Голова Наглядової ради представляє Наглядовiй радi повну поточну фiнансову iнформацiю, а також повний звiт про поточний стан справ, про основнi результати i плани Товариства.
Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревiзора, Директора, аудитора, а також на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють не менш як 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Особи, на вимогу яких скликається засiдання Наглядової ради, беруть участь у такому засiданнi.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 
У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 
Засiдання Наглядової ради проводиться, як правило, за мiсцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовiй радi умови для роботи.
Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж двi третiх вiд кiлькостi обраних членiв Наглядової ради
На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
Члени Наглядової ради беруть участь у засiданнях Наглядової ради тiльки особисто, передача прав на участь у засiданнях Наглядової ради його членами шляхом видачi довiреностей чи iншим способом не допускається.
Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу або якi беруть участь у заочному голосуваннi (методом опитування). 
У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос Голови Наглядової ради є вирiшальним.
Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi.
Ведення протоколiв засiдань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколiв засiдань Наглядової ради повинна зберiгатися за мiсцезнаходженням Товариства. Зберiгання книги протоколiв забезпечує Голова Наглядової ради.
Члени Наглядової ради при здiйсненнi своїх прав та виконаннi обов'язкiв повиннi дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки добросовiсно i розумно. 
Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень.
Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членiв Наглядової ради, не вiдображенi у цьому Статутi, порядок утворення i дiяльностi комiтетiв Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у зборах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред’явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Директор	Череватий Юрiй Анатолiйович	НЕ 507339 02.11.2007 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi	59 833	9,9647	59 833	0	0	0	
Голова Наглядової ради	Черевата Людмила Володимирiвна	НС 738745 28.01.2000 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi	50 756	8,453	50 756	0	0	0	
Член Наглядової ради (бухгалтер)	Ковтуненко Галина Федорiвна	НС 879515 29.05.2001 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi	11 326	1,8863	11 326	0	0	0	
Ревiзор	Вовк Марина Григорiвна	- -  -	14 438	2,4045	14 438	0	0	0	
Член Наглядової ради	Худанов Вiктор Миколайович	НС 146226 06.09.2002 Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй областi	3 116	0,5189	3 116	0	0	0	
Усього	139 469	23,2274	139 469	0	0	0	

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
										
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Череватий Анатолiй Iванович	- -  -	136 182	22,6799	0	136 182	0	0	0	
Усього	136 182	22,6799	0	136 182	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	Кiлькiсть осiб,  включених  до  реєстру акцiонерiв, якi мають право  на участь у чергових  загальних  зборах  акцiонерiв: ___80___ , яким належить _____600450_____ штук акцiй.
Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у  чергових загальних   зборах  акцiонерiв : _6_ акцiонерiв; з них: __1__ акцiонерiв, якi мають право голосу (згiдно вимог зазначених в п.10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України"); 
Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися  для  участi у  чергових  загальних  зборах акцiонерiв: 144909 ; з них голосуючих _59833_, що становить  100%   вiд  загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  товариства. Вiдповiдно до  ст..41 Закону  України   " Про акцiонернi  товариства", загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi в них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцiй. Таким чином,  кворум  для  проведення  зборiв досягнуто, збори є правомочними. 
Порядок денний:
1.	Обрання Лiчильної комiсiї.
2.	Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
3.	Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
4.	Звiт Директора ПрАТ "Фiрми"УСМП-1" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016  рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
5.	Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрми"УСМП-1"  про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
6.	Звiт Ревiзора ПрАТ "Фiрми"УСМП-1" за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
7.	Затвердження рiчного звiту Товариства  за 2015 рiк, порядок розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк.
8.	Про схвалення значних правочинiв, якi  вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Затвердження правочинiв, якi були вчиненi в 2015 роцi.
9.	Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк.
10.	Вiдкликання Наглядової ради товариства.
11.	Обрання Наглядової ради товариства.
12.	Вiдкликання Ревiзора товариства.
13.	Обрання Ревiзора товариства.
                         1. Обрання Лiчильної комiсiї. 
Рiшення прийняте: обрати:
Лiчильну комiсiю у складi: Мельник О. А.;
			        Черевата Л.В.;
               2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
Рiшення прийняте: обрати:
Головою зборiв -  Ковтуненко Г.Ф.;
Секретарем зборiв - Вовк М.Г.;
               3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
	Прийняте рiшення. Затвердити наступний Регламент зборiв:
- виступ - до 10 хв.,
- запитання, вiдповiдi - до 3 хв.;
      4. Звiт Директора ПрАТ "Фiрми"УСМП-1" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
Прийняте рiшення. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Затвердити запропонованi напрямки дiяльностi на 2016 рiк.
                            5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
                            6. Звiт Ревiзора ПрАТ "Фiрми"УСМП-1" за 2015 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
Рiшення  прийняте.  Звiт та висновок Ревiзора затверджено.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства  за 2015 рiк, порядок розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк.
Рiшення прийняте. Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк, затвердити  порядок покриття збиткiв за 2015 рiк. Затвердити плановi показники прибутку на 2016 рiк.
                          8. Про схвалення значних правочинiв, якi  вчинялися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Затвердження правочинiв, якi були вчиненi в 2015 роцi.
Рiшення прийняте. Затвердити правочини, якi були вчиненi в 2015 роцi.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте. Попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26.04.2016 року :
Характер правочинiв - виконання будiвельно-монтажних робiт цiлiсних об'єктiв, гранична вартiсть кожного правочину складає до 6 500 000 грн.
10. Вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Рiшення прийняте:     вiдкликати Наглядову раду в складi:- Радзiвiла Геннадiя Анатолiйовича, 
                                                                                                 Ковтуненко Галини Федорiвни, 
                                                                                                 Череватої Людмили Володимирiвни;                                                                               
          11. Обрання Наглядової ради Товариства.
Рiшення прийняте:
                                        обрати Наглядову раду в складi: Череватої Людмили Володимирiвни, 
                                                                                                 Ковтуненко Галини Федорiвни, 
                                                                                                 Худанова Вiктора Миколайовича;                                                                               
12. Вiдкликання Ревiзора Товариства.
Рiшення прийняте:
                                вiдкликати Ревiзора Товариства:- Вовк Марину Григорiвну;                                                                               
          13. Обрання Ревiзора Товариства.
Рiшення прийняте:
                                        обрати Ревiзора Товариства: Вовк Марину Григорiвну;                                                                               

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.06.2010	46/23/1/2010	ЧТУ ДКЦПФР	UA400006926	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	600 450	150 112,5	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.	
17.11.1995	126/1	-	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	600 450	150 112,5	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.	
28.10.1998	205/23/1/98	ЧТУ ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	600 450	150 112,5	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.	
04.06.2010	46/23/1/2010	ЦТД НКЦПФР	UA400006926	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	600 450	150 112,5	100	
Опис	Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових торгах не проводилась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився. Додаткової емiсiї не було.	

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	128	203	0	0	128	203	
  будівлі та споруди	124	103	0	0	124	103	
  машини та обладнання	0	100	0	0	0	100	
  транспортні засоби	4	0	0	0	4	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	128	203	0	0	128	203	
Опис	Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами), проводяться з дотриманням усiх норм.
Амортизацiя основних засобiв нараховується в бухгалтерському облiку помiсячно  починаючи з мiсяця, наступного за введенням об"єкта в експлуатацiю iз застосуванням норм i методiв нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом. За ним рiчна сума амортизацiї визначається шляхом дiлення амортизованої вартостi на строк корисного використання об"акта. Новий порядок нарахування податкової амортизацiї встановлено з 01.04.2011 року, в зв"язку iз набранням чинностi роздiлу III Податкового кодексу України.   Первiсна вартiсть основних  засобiв  виробничого призначення  за основними групами склала: 1205,5 тис.грн;  знос - 1002,1  тис.грн, вартiсть основних фондiв поступово зменшується з часом i фiзичним зносом .

	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	354,5	291,2	
Статутний капітал (тис.грн)	150,1	150,1	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	150,1	150,1	
Опис	Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на  31.12.2015р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 354,5 тис.грн.  Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України  дотримуються.	
Висновок	Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на  31.12.2015р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 354,5 тис.грн.  Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України  дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	42,7	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання	X	552,9	X	X	
Усього зобов'язань	X	595,6	X	X	
Опис	                По дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги  резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. 
         На протязi року визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi здiйснювалось вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".
         На балансi пiдприємства числиться поточна  дебiторська заборгованiсть. 
         В примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiя про дебiторську заборгованiсть  розкрита вiрно.                                                                  
         Облiк зобов'язань.
         Облiк зобов'язань на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО №11 "Зобов'язання". 
         Кредиторська заборгованiсть врахована на балансi пiдприємства як поточна.
         Довгостроковi зобов'язання на кiнець року  на балансi не числяться.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	
1	2	3	4	5	
1	26.04.2016	6 500	687,8	945	
Опис:	
26.04.2016 р. черговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Фiрма"Уманьспецмонтажпроект-1" (Протокол № 23 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016 року) прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк, гранична вартiсть кожного правочину складає до 6 500 000 грн, та будуть пiдписуватися Директором ПрАТ "Фiрма"Уманьспецмонтажпроект-1". Вартiсть активiв ПрАТ "Фiрма"Уманьспецмонтажпроект-1", за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає  687,8 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi  правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "Фiрма"Уманьспецмонтажпроект-1" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 945%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 59833, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 59833, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 59833, "проти" прийняття рiшення - 0.	

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації	
1	2	3	
26.04.2016	27.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 	
26.04.2016	23.03.2016	Відомості про проведення загальних зборів	

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових	
1	2016	1	0	
2	2015	1	0	
3	2014	1	0	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту товариства		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)	
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3	
членів наглядової ради - акціонерів	3	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0	

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні	
Складу		X	
Організації		X	
Діяльності		X	
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань	

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
Стратегічного планування		X	
Аудиторський		X	
З питань призначень і винагород		X	
Інвестиційний		X	
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги	X		
Інше (запишіть)
		X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	так	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Всi пункти положень прописанi в Статутi	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні	
Не задовольняв професійний рівень		X	
Не задовольняли умови договору з аудитором		X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X	
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні	
Ревізійна комісія (ревізор)	X		
Наглядова рада		X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X	
Перевірки не проводились		X	
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X	
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні	
Випуск акцій		X	
Випуск депозитарних розписок		X	
Випуск облігацій		X	
Кредити банків	X		
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X	
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X	
Не визначились		

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою     вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Кооп-Аудит"	
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21385106	
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Черкаси вул. Гоголя,224 кiм. 33	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№0367, 21.01.2001	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів		
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2016 рiк	
Думка аудитора	умовно-позитивна	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2017.01.01	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"	за ЄДРПОУ	00912511	
Територія	Черкаська область, м.Умань	за КОАТУУ	7110800000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	за КВЕД	43.22	
Середня кількість працівників, осіб: 21
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 20300, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5, 0474432549

1. Баланс
на 31.12.2016 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	128	203,4	
    первісна вартість	1011	1088,5	1205,5	
    знос	1012	(960,5)	(1002,1)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4,2	4,2	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	132,2	207,6	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	194,2	335,5	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	231,6	271,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22,3	42,2	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,5	56,7	
Витрати майбутніх періодів	1170	107	36,9	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	555,6	742,5	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	687,8	950,1	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150,1	150,1	
Додатковий капітал	1410	67,4	67,4	
Резервний капітал	1415	35,9	37,5	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37,8	99,5	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	291,2	354,5	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	330	461,2	
    розрахунками з бюджетом	1620	13,7	42,7	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	4,6	
    розрахунками зі страхування	1625	18,7	6,6	
    розрахунками з оплати праці	1630	34,2	30,1	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	0	55	
Усього за розділом III	1695	396,6	595,6	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	687,8	950,1	

2. Звіт про фінансові результати
за 2016 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2859,4	1854	
Інші операційні доходи	2120	208,3	186,9	
Інші доходи	2240	0	0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3067,7	2040,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2179,4)	(1645,5)	
Інші операційні витрати	2180	(820,4)	(612,2)	
Інші витрати	2270	(0)	(0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2999,8)	(2257,7)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	67,9	-216,8	
Податок на прибуток	2300	(4,6)	(0)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	63,3	-216,8	

Керівник				Череватий Ю. А.

Головний бухгалтер			Ковтуненко Г. Ф.